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印度人被指控出售黑沙

Special Price 作者:贝荇

对一群印度人及其同伙提起的非法销售价值180万美元或约96万美元从位于桑坦马利诺Zambales的一家矿物加工厂投入的黑沙滩的黑沙组成的诉讼提起诉讼

由Jose Miranda领导的采矿公司Templeton Resources Inc.(TRI)的前官员向Iba Zambales的检察官办公室提起申诉

指控者是Maqsood Ahmed Khan,Krishna Reddy和Kaliyur Jambunathan Guru Prasad

米兰达声称Prasad在证券交易委员会列出了TRI,但他后来控制了该公司

Prasad领导公司直到去年辞职

与此同时,汗被任命为项目负责人,而雷迪也是该公司的官员,直到他终止

米兰达称,所有受访者均未获得该公司的授权,不得从事其业务或出售任何从其采矿场提取的矿物

据报道,2014年5月,移民局发布了对他的自愿驱逐令后,普拉萨德进入了藏身处

雷迪和汗呼吁该局的命令驱逐他们

米兰达在他的投诉宣誓书中称,汗在2014年3月至5月期间向中国出口了33,300公吨的磁铁矿或黑砂,但未获得该公司的授权

然而,销售收益达到1,831,500美元(每公吨55美元)未被免除到公司

当Miranda与Khan谈起非法销售时,后者声称这笔钱是送到马里,在那里Templeton Resources据称经营一个矿

然而,经过检查,米兰达从汗得知,这笔钱是交给了据称是基地组织中东领导人的达乌德·易卜拉欣

米兰达向菲律宾情报机构报告了此事

来自美国国土安全部的代理人也对此事进行了调查

在收到有关印度人企图非法出口另外7000吨黑沙的信息后,申诉人还通知省级政府Zambales,矿山和地球科学局(MGB)